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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través del acuerdo firmado con la ITAIPU Binacional este lunes 28 de enero, introducirá innovaciones en materia informática para la gestión de datos e informaciones, lo que le permitirá, en un plazo de 24 meses, estar en condiciones de ser evaluada por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFILAT), que califica al país en su lucha contra el lavado de dinero.

Este proyecto de fortalecimiento tecnológico contempla la adquisición e implementación de un programa de computadora de análisis de crímenes financieros, además del Sistema de Registro de Operaciones Sospechosas (ROS), diseñado para la prevención de lavado de dinero y delitos conexos. El aporte financiero de la Entidad para esta cooperación asciende a USD 929.137.

El análisis de un gran volumen de datos por parte de la SEPRELAD contribuirá a la lucha contra la corrupción, la evasión impositiva y el narcotráfico en el país y permitirá dar un mejor servicio al Ministerio Público para cumplir con sus funciones conjuntamente con el Poder Judicial.

Además de la cooperación financiera, ITAIPU pone a disposición de la SEPRELAD el talento humano, con funcionarios capacitados que estarán acompañando por dos años el proceso de instalación y funcionamiento del nuevo programa de informática.

“Son dos años de apoyo que nos dará la ITAIPU para desarrollar un sistema mediante el cual trabajaremos mejor en la recolección de datos y el reporte de operaciones sospechosas, y a eso le sumamos un software de inteligencia artificial que nos permitirá reaccionar con mayor rapidez ante las situaciones presentadas”, precisó la ministra de la SEPRELAD, María Epifanía González.

Afirmó que se podrá fortalecer la lucha contra el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. “No se puede operar ante estos frentes si no contamos con información”, remarcó.

El proyecto también beneficiará a otras instituciones del Estado, como la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), Dirección Nacional de Aduanas, Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) y Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico), a fin de que puedan desempeñar mejor sus tareas y apoyar en la prevención del crimen organizado.