La ITAIPU Binacional, lado paraguayo, hizo entrega a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) de un Sistema Informático de Reporte de Operaciones, en el marco del acuerdo firmado entre ambas instituciones, en setiembre de 2017. La nueva plataforma financiera facilitará el reporte de operaciones sospechosas y económicas en general.

Con la presencia del ministro secretario del Gabinete Civil, Juan Carlos López Moreira; el director general paraguayo de la ITAIPU, James Spalding; y el ministro de la SEPRELAD, Óscar Boidanich; se realizó la presentación del nuevo Sistema Informático de Reporte de Operaciones, herramienta creada por técnicos de la Superintendencia de Informática de la ITAIPU, cuyo valor agregado es que cuenta con la participación, en un 100%, de mano de obra paraguaya.

El director general paraguayo de la ITAIPU, James Spalding, valoró el esfuerzo de la Superintendencia de Informática de la Entidad, en conjunto con los técnicos de la SEPRELAD, para la confección del nuevo sistema informático, que permitirá el reporte de operaciones financieras a medida. Producto de un convenio de cooperación entre ambas instituciones, a instancias del Presidente de la República, Horacio Cartes, quien a través del ministro López Moreira, autorizó la colaboración.

“Como empresa, el hecho de poder compartir el conocimiento que se tiene, la experiencia y la inversión en horas-persona, para lograr un nuevo sistema, es un orgullo, ya que la SEPRELAD y sus técnicos tendrán más herramientas para el manejo de la información”, expresó.

Destacó que la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes maneja un caudal sustancial de informaciones; de manera diaria, y el sistema financiero constantemente envía reportes, ante cualquier duda, para ser analizados; de ahí radica la importancia de que cuenten con la tecnología necesaria para realizar su trabajo.

“La función de la SEPRELAD es muy delicada. El ministro Boidanich sacó adelante a la institución con profesionalismo, honestidad y eficiencia. Sé que se dejará a la próxima ministra un ente saneado y en condiciones para cumplir con sus funciones”, remarcó el director general Spalding.

Igualmente, agradeció la oportunidad de colaborar con la SEPRELAD y la posibilidad de compartir el conocimiento de los técnicos de la ITAIPU para dicha cartera de Estado.

Tecnología de punta

El ministro de la SEPRELAD, Óscar Boidanich, agradeció a la Presidencia de la República por la posibilidad y la apertura de la ITAIPU para trabajar de manera conjunta. “Agradecemos a todo el equipo del superintendente de Informática de ITAIPU, José Bogarín, que estuvo trabajando, día a día, para entregar un proyecto espectacular”, manifestó.

Adelantó que el nuevo Sistema Informático de Reporte de Operaciones será la envidia de todas las unidades de inteligencia financiera en el país, y en toda la región.

“Conozco el sistema de unidades de inteligencia de Latinoamérica, pero esta estructura que nos estregan hoy, una vez que se desarrolle por completo, será una tecnología de punta y facilitará el trabajo de la SEPRELAD, porque agilizará el proceso de reportes y el análisis previo. Esta primera etapa ya se pondrá en marcha”, comentó.

El secretario de Estado reiteró que el sistema desarrollado por ITAIPU será la envidia de las otras unidades de inteligencia financiera de la región y facilitará el trabajo de análisis en cuanto al reporte de operaciones sospechosas, para detectarlas lo antes posible e informar al Ministerio Público cualquier tipo de sospecha.

Explicó que el nuevo Sistema Informático de Reporte de Operaciones ayudará además a la SEPRELAD para la recepción más ágil de los informes, para procesarlos y evaluarlos. “La etapa de procesar y evaluar a veces nos lleva hasta meses, por el caudal de información que debemos analizar; pero, con el nuevo sistema se reducirá el tiempo de trabajo”, precisó el ministro Boidanich.

Recordó que en el 2017 la SEPRELAD recibió alrededor de 11.300 reportes, cada reporte es analizado si tiene marco de sospecha, y hay que darle una calificación (como un semáforo). “Todo el proceso manual que se hacía se reducirá en un 80%, ahí radica la gran ventaja del nuevo sistema desarrollado”, puntualizó.

Detalles del sistema

Roberto Demestri, de la Superintendencia de Informática y gerente del proyecto, brindó los detalles técnicos del Sistema Informático de Reporte de Operaciones. Señaló que trabajaron conjuntamente con técnicos de la SEPRELAD y, además, recogieron experiencias existentes en Brasil, Colombia y otros países.

Explicó que se trabajó para el desarrollo de una solución nueva, que necesitaba la SEPRELAD, y previendo la evolución en el tiempo se confeccionó una herramienta flexible, que permita su adaptación de acuerdo a las normativas que vayan surgiendo.

El Sistema Informático desarrollado por la ITAIPU llevó aproximadamente 3.500 horas de trabajo en equipo; sumado al equipamiento informático utilizado, el producto estaría cercano a los USD 125.000.

Cabe destacar que el software de Gestión de Declaración de Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS), de acuerdo a los requerimientos actuales de la SEPRELAD, está enfocado en: flexibilidad del sistema, mayor alcance de sujetos obligados, centralización de las comunicaciones, estructuraciones de la información en base de datos para análisis, compatibilidad con ambiente mobile, amplitud de reporte a declarar y paneles de gestión (mensajería, alerta notificaciones, etc.).

A través de este nuevo sistema, se contará con los siguientes beneficios operativos: configuración de formulario ROS para cada sujeto obligado, interacción con los mismos a través del software, evitando canales alternativos; ingreso de reportes objetivos de los sujetos obligados, automatización del proceso de evaluación, mayor capacidad de autogestión, acceso mobile, entre otros.

Entre los beneficios del nuevo Sistema Informático de Reporte de Operaciones, el gerente del proyecto citó: la entrega del sistema con el código fuente, a fin de continuar la evolución y mantenimiento con recursos propios o a contratar; empleo de tecnología ampliamente utilizada en el mercado y realizado íntegramente por profesionales paraguayos.

Asistencia técnica y capacitación

Como parte del convenio ITAIPU-SEPRELAD, los próximos pasos a seguir serán: instalación del sistema en los servidores definitivos de la SEPRELAD, capacitación a los empleados de dicha Secretaría, y el inicio de un plan piloto con una cantidad de sujetos requeridos, a fin de validar el sistema, y, finalmente, extender su utilización a todo el país.