El director general paraguayo de Itaipu, James Spalding y el ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Sepralad), Oscar Boidanich, firmaron el acuerdo de cooperación y asistencia técnica para la capacitación de profesionales del sistema preventivo contra el lavado de dinero, entre otros.

El acuerdo tiene por objetivo, la cooperación interinstitucinal entre la entidad y la Sepralad, a los efectos de llevar adelante una lucha integrada y sostenida contra el lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, en el marco de la implementación del plan estratégico del Estado, así como para el desarrollo de otras acciones.

El ministro de la Sepralad, Oscar Boidanich, explicó que la institución está llevando adelante el programa de capacitación para jueces, fiscales, oficiales de cumplimiento financiero. “Desde la Seprelad estamos con el objetivo de hacer funcionar el sistema preventivo, partiendo desde la capacitación”, indicó.

Puntualizó que el año pasado comenzaron los cursos de capacitación en colegios y universidades, y ahora quieren hacerlo extensivo – mediante el apoyo de Itaipu-, para los funcionarios de la Justicia en la capital y en el interior del país, especialmente, de las zonas fronterizas.

Destacó que al recibir los reportes de operaciones sospechosas y la consecuente investigación y análisis de los reportes, encontraron ciertas falencias en la comprensión y aplicación de las leyes y posterior aplicación de la Justicia Penal.

“Mediante Itaipu, potenciaremos los cursos de capacitación en el interior del país. También firmamos un convenio con la Oficina de Asistencia Técnica (OTA) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, que igualmente proveerá de capacitadores. Con ambos convenios creemos que el proceso de prevención de lavado de dinero en Paraguay, será más efectivo”, sostuvo el ministro.

Capacitación

El director general paraguayo de Itaipu, James Spalding, reiteró que el acuerdo marco con la Seprelad, es para potenciar los talleres y cursos de capacitación.

“El ministro Boidanich ha liderado con otros funcionarios del Banco Central todo lo que fueron los avances a nivel de país, para que el Paraguay sea retirado de la lista gris y reconocido en los foros de Gafisud y del propio Gafi (Grupo de Acción Financiera Internacional – Gafi, que reconoció el trabajo de Paraguay en su lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo)”, mencionó Spalding.

Destacó que Itaipu apoyará financieramente los talleres y cursos de capacitación, especialmente en las zonas fronterizas del país, como así también con los oficiales de cumplimiento del sistema financiero del país.

Del la acto de firma de convenio participaron también el consejero de Itaipu, Aníbal Saucedo Rodas; el director Jurídico, Luis Alberto Breuer, la asesora de Comunicación Social, Teresa Narvaja y representantes de la Seprelad.