La mayor hidroeléctrica del mundo en producción de energía

Sala de Prensa
Expertos destacan esfuerzos en la lucha contra el lavado de dinero
Tamaño de la letra
25/09/2017

En la fecha se dio apertura a la XLIV Reunión del Grupo de Expertos para el Control de Lavado de Activos, convocada por la Organización de Estados Americanos (OEA), cuya presidencia pro tempore recayó sobre Paraguay. Entre las autoridades invitadas al evento, estuvo el director general paraguayo de la ITAIPU Binacional, James Spalding.

La XLIV Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (Gelavex/OEA) se llevó a cabo en el Sheraton Asunción Hotel; en la ocasión, Paraguay asumió la presidencia pro tempore, y Bolivia la vicepresidencia. El objetivo de este encuentro fue presentar las actividades llevadas a cabo en el marco del Plan de Trabajo 2016-2017, con base en las líneas de acción definidas en el Plan Estratégico 2015-2017.

Para la apertura estuvieron Wendy Lora, directora de la Unidad de Análisis Financiero de República Dominicana; Diego Paz Bustamente, embajador de la OEA en Paraguay; el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Dr. Luis María Benítez Riera; el fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón. Asimismo asistieron el ministro de la Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Oscar Boidanich; el jefe de Gabinete Civil de la presidencia, Juan Carlos López Moreira; el director general paraguayo de la ITAIPU, James Spalding, entre otras autoridades.

Avances

La representante de República Dominicana, Wendy Lora, afirmó que la reunión del Grupo encuentra a la región en momentos importantes, por el avance significativo en materia de legislación, cooperación internacional, en temas de decomiso, entre otros.

“Esta asamblea, en la cual Paraguay asume la presidencia pro tempore, es trascendental. Y durante este encuentro estudiaremos las propuestas de las delegaciones, para que se conforme el plan trianual que ejecutará Gelavex”, expresó.

La directora de la Unidad de Análisis Financiero de la República Dominicana felicitó a Paraguay por asumir la responsabilidad de liderar el grupo, y a Bolivia por aceptar llevar la vicepresidencia.

Compromiso

Por su parte, el embajador de la OEA en Paraguay, Diego Paz Bustamente, brindó un homenaje a los países que recientemente sufrieron desastres naturales, especialmente México y países del Caribe, durante el acto de apertura.

Afirmó que Paraguay es un país que se caracteriza en la región por su lucha contra el lavado de activos y el constante apoyo para combatir contra el flagelo del lavado de dinero, delito que traspasa las fronteras.

“La delincuencia internacional organizada tiene un protagonismo cada vez mayor y más complejo en los Estados Miembros y Estados Observadores. Sus consecuencias afectan la estabilidad democrática, la integridad de los mercados financieros y el bienestar social, provocando distorsión económica, inestabilidad política e inseguridad”, precisó el embajador de la OEA en Paraguay.

Puntualizó que el lavado de dinero se refiere a las actividades y transacciones financieras que son realizadas con el fin de ocultar el origen verdadero de los fondos recibidos. “Dichos fondos son provenientes de actividades ilegales”, acotó. Citó como parte del lavado de dinero al flagelo del terrorismo, el tráfico de drogas, de personas, la falsificación de productos, los secuestros y la extorsión.

“Paraguay tiene un compromiso para luchar contra estas organizaciones criminales. Ahora, más que nunca, es necesario que trabajemos juntos”, indicó el representante de la OEA en nuestro país.

Iniciativas

A su turno, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Dr. Luis María Benítez Riera, destacó que el Poder Judicial acompaña todo tipo de iniciativas con miras a la lucha del crimen trasnacional.

Recordó que el año pasado, los representantes de los tres poderes del Estado firmaron el documento de cooperación, en el cual, uno de los ejes, es la lucha contra el crimen trasnacional.

“Las reuniones que se realizan fortalecen nuestro sistema de control, porque todos estamos involucrados en la lucha contra el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo, trata de personas, etc. Las experiencias que se discuten generan una retroalimentación en nuestras normativas jurídicas. Firmamos tratados internacionales y lo llevamos al campo operativo, a través de leyes”, destacó el titular de la Corte Suprema de Justicia.

Satisfacción

Por su parte, el ministro de la Secretaría Nacional de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Sepralad), Oscar Boidanich, expresó su satisfacción por acceder a la presidencia pro tempore de la organización, y dio la bienvenida a la plenaria.

Remarcó que en Paraguay se aprobaron dos leyes importantes, una en especial, la administración de bienes incautados y decomisados, y modificación del código civil en el cual se anula la posibilidad de emitir acciones al portador.

Cabe mencionar que el Gelavex asesora a los países miembros en la elaboración de reglamentos modelos sobre delitos de lavado, relacionados con el tráfico ilícito de drogas y otros delitos graves, elaborando guías de acción para los países miembros.